疑似传销虚拟货币发行行为模式分析

李泽民律师：广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心主任

杨天一律师：广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心秘书长

一、什么是“虚拟货币”

“虚拟货币”是一个广义的概念。在互联网平台上发行和流通的具有特定或不特定交易和支付功能的交换媒介，可以称为“虚拟货币”。广义上推荐别人虚拟货币违法吗，网络游戏的游戏币、Q币等都是虚拟货币。随着区块链技术的兴起和快速发展，基于区块链技术开发的比特币、莱特币等虚拟货币逐渐成为众所周知的虚拟货币。随着这些虚拟货币的投资价值上升，许多以发行虚拟货币为名的新型传销也开始在网络上蔓延。

二、以发行虚拟货币名义进行传销活动的行为模式分析

行为模式一：搭建虚拟货币交易平台，发行多种虚拟货币等虚拟资产

以发行虚拟货币为名从事传销活动的人通常首先开发虚拟货币交易平台以发行虚拟货币。从笔者的办案经验来看，其中一些平台其实可以用来交易比特币等虚拟货币，也就是通常所说的“交易所”推荐别人虚拟货币违法吗，但大多没有这个功能，只是相对封闭虚拟资产交易平台。

平台建成后，演员将在该平台上发行各种虚拟资产。这些虚拟资产包括虚拟货币和用于交换虚拟货币的其他虚拟资产。这些虚拟资产通常具有以下特点：

1、设置相对复杂的兑换规则，实现平台内虚拟资产的相互兑换；

2、设置裂变或生息规则，给予投资者一定的投资回报；

3、虚拟货币具有类似于比特币的投资价值，可以用来“炒币”以达到升值或贬值的目的。

演员通过设置这些规则，吸引参与者将资金投入平台，将其转化为平台的虚拟资产和虚拟货币，并投资于平台“炒钱”，实现平台的增值收益。投资。

行为模式二：建立传销组织，以传销模式推广平台和虚拟货币

从司法实践来看，此类案件的肇事者通常采用类似于传销的模式，以实现平台的快速推广、会员的快速发展和资金的快速积累。这种传销模式包括以下几个方面：

1、按一定顺序形成层次结构，层次结构在三个以上；

2、要求参与者购买一定的虚拟资产或虚拟货币作为“入场费”获得资格；

3、通过设置“推荐奖”和各种动静态收入等，作为发展下线的奖励，鼓励和诱导参与者发展下线，“拉人头”，直接或间接发展以人员数量作为报酬或回扣的依据。

行为方式三：行为人通过出售虚拟货币骗取财物

笔者认为，“诈骗财物”的主观目的是传销犯罪的重要主观要件。在以发行虚拟货币为名的传销犯罪中，犯罪人的最终目的是通过出售虚拟货币获取收益，即通过向平台参与者出售平台内的虚拟货币等虚拟资产来实现占有他人的财产。的目标。